Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами




НазваниеПеречень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами
Дата конвертации04.02.2016
Размер61.7 Kb.
ТипДокументы
Перечень документов,

предоставляемых для получения займа юридическими лицами


1 - этап


  1. Оригинал заявления на получение займа с анкетой заемщика, с приложением согласия субъекта кредитной истории юридического лица на предоставление отчета о нем в кредитные бюро и получение отчета о нем с кредитного бюро установленной формы и согласия на предоставление информации о нем третьим лицам;

  2. Копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации налогоплательщика. Копии удостоверений личности, свидетельства о регистрации налогоплательщика руководителя потенциального Заемщика и главного бухгалтера (при наличии);

  3. Копия решения/протокола уполномоченного органа юридического лица о назначении уполномоченного (ых) лиц (а) потенциального Заемщика или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание договоров;

  4. Копии финансовой отчетности за последние 2 (два) года и на последнюю отчетную дату по формам, утверждённым приказом Министра финансов РК от 20.08.2010 года № 422 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)": бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств (прямой метод или косвенный), отчет об изменениях в капитале, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, основных средств;

  5. Оригинал справки из обслуживающих банков: а) о наличии или отсутствии ссудной задолженности по картотекам (№1,2) (на фирменном бланке банка), б) об оборотах по счетам за последние 12 месяцев;

  6. Копии документов, подтверждающих фактическое наличие земельных участков, помещений для содержания КРС (Договор аренды, купли продажи, акт на право частной собственности или на праве временного возмездного землепользования на земельный участок, постановление уполномоченного органа о предоставлении земельного участка, справки с уполномоченных органов);

  7. Оригинал технико-экономического обоснования займа (бизнес-план) установленной формы;

  8. Оригинал справки с уполномоченного органа о наличии крупного рогатого скота (при наличии КРС);

  9. Копия ветеринарных паспортов на приобретаемый скот или договоров намерения на приобретение КРС (при наличии).




  1. - этап




  1. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), устава, учредительного договора (в случае необходимости, определяемой юридической службой);

  2. Нотариально заверенный документ с образцом подписи и оттиском печати потенциального Заемщика (представителя исполнительного органа юридического лица) и главного бухгалтера (при наличии);

  3. Оригинал решения уполномоченного органа Заемщика с нотариальным удостоверением подписей всех участников об обращении за займом, передаче в залог имущества с правом его внесудебной реализации, предоставлении гарантии, выдачи поручительства, в случае если несколько учредителей;

  4. Оригинал справки с налогового органа о наличии или отсутствии задолженности в бюджет (акт сверки с налоговыми органами) на текущую дату;

  5. Оригинал справки органов юстиции о первичной регистрации, размере уставного капитала, о составе учредителей, обо всех произведенных перерегистрациях и их причинах, а также о произведенных изменениях в устав;

  6. Копии ветеринарных паспортов на имеющийся КРС (при наличии КРС);

  7. Оригинал отчета об оценке независимого оценщика предлагаемого обеспечения по займу;

  8. Оригинал ветеринарной справки о благополучии скота в хозяйстве (при наличии КРС).

Перечень необходимых документов не является исчерпывающим. Общество вправе запросить дополнительно необходимые документы и информацию в зависимости от требований внутренних документов Общества и законодательства Республики Казахстан.

Все документы представляются в Общество по описи с указанием наименования документа, типа документа (оригинал/копия/нотариально заверенная копия), количества листов.


* - отчет запрашивается Обществом в ТОО «Первое кредитное бюро» (на платной основе за счет Заемщика).

** Копии документов по залоговому обеспечению предоставляются согласно Залоговой политики Общества на 1-м этапе


Заңды тұлғалардың қарыз алу үшін тапсыратын құжаттардың тізбесі

1 - кезең


  1. Бекітілген формадағы қарыз алу үшін толтырылатын сауалнамамен қоса заңды тұлғаның несие тарихының субъектісінің ол жайлы несие бюросына есеп беруге және ол жайлы несие бюросынан есеп алуға келісімі, сондай-ақ ол жайлы ақпаратты үшінші тұлғаға беруге келісімімен бірге - өтініштің түпнұсқасы;

  2. Заңды тұлғаны мемлекеттiк тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлiктің, жарғының, құрылтайшылық шарттың, салық төлеушіні тіркеу туралы куәліктің көшірмелері. Әлеуетті Қарыз алушының басшысының және бас бухгалтерінің (бар болған жағдайда) жеке куәліктерінің, салық төлеушіні тіркеу туралы куәліктерінің көшірмелері;

  3. Заңды тұлғаның құзырлы органының әлеуетті қарыз алушының уәкілетті тұлғасын (ларын) тағайындау туралы шешімнің/хаттаманың көшірмесі немесе шарттарға қол қоюға уәкілеттілік беретін өзге де құжаттар;

  4. Соңғы 2 (екi ) жылдағы және соңғы есептік күнге «Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы» ҚР Қаржы министрінің 20.08.2010 жылғы № 422 бұйрығымен бекітілген формаларға сәйкес бухгалтерлiк баланс, шығындар және пайдалар туралы есеп, қаржы қаражатының қозғалысы туралы есеп «тікелей әдіспен немеме жанама), капиталдағы өзгерістер туралы есеп, дебиторлық және кредиторлық берешектің, негізгі құралдардың түсіндірмесі;

  5. Қызмет көрсетушi банктерден анықтамалар: а) картотекалар бойынша (№1, 2) берешектердің бар болуы туралы (банктің фирмалық бланкісінде); б) шоттар бойынша соңғы 12 айдағы айналымдар туралы;

  6. Ірі қара малды (ІҚМ) ұстау үшін қора-жайдың, жер учаскелерінің іс-жүзінде бар екендігін растайтын құжаттардың көшірмесі (Жалға алу шарты, сатып алу-сату шарты, жер учаскесіне жеке иелік етуге немесе жалға алуға құқық беретін акт, жер учаскесін беру туралы құзырлы органның қаулысы, құзырлы органдардың анықтамалары);

  7. Белгіленген формадағы Қарыздың технико-экономикалық негіздемесінің (бизнес-жоспар) түпнұсқасы;

  8. Құзырлы органның ірі қара малының бар екендігі туралы анықтамасының түпнұсқасы (ІҚМ болған жағдайда);

  9. Сатып алынатын малдың ветеринарлық төлқұжаттарының көшірмесі немесе ІҚМ сатып алуға ниет шарттарының көшірмесі (бар болған жағдайда);




  1. кезең




  1. Мемлекеттiк тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлiктің, жарғының, құрылтайшылық шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесі (заң қызметімен анқталған қажеттілік болған жағдайда);

  2. Әлеуетті Қарыз алушының (заңды тұлғаның атқарушы органының және бас бухгалтердің (бар болған жағдайда) қолдарының үлгiлерi және мөр бедерi бар нотариалды куәландырылған құжат;

  3. Егер бірнеше құрылтайшылар болған жағдайда, Қарыз алушының құзырлы органының барлық қатысушыларының нотариалды куәландырылған қолдары бар қарыз алуға өтініш берген туралы, мүлікті соттан тыс тәртіппен сату құқығын бере отырып кепілдікке тапсыруға, кепілдік ұсыну, кепілдеме беру жайлы қол қойылған шешімнің түпнұсқасы;

  4. Салық органының ағымдағы датаға бюджетке берешегінің бар екендігі немесе жоқтығы туралы анықтамасының түпнұсқасы;

  5. Заңды тұлғаның алғашқы тіркелуі туралы, жарғы капиталының көлемі туралы, құрылтайшылар құрамы туралы, барлық жасалған қайта тіркеулер және олардың себептері жайлы, сондай-ақ жарғыға енгізілген өзгерістер жайлы әділет органдарының анықтамасының түпнұсқасы;

  6. Иелігіндегі ІҚМ-ға ветеринарлық төлқұжаттарының көшірмесі (ІҚМ болған жағдайда);

  7. Қарыз бойынша ұсынылған қамтамасыз етуді бағалау туралы тәуелсіз бағалаушының есебінің түпнұсқасы;

  8. Малдың шаруашылықтағы әл-ауқаты туралы ветеринарлық анықтаманың түпнұсқасы (ІҚМ болған жағдайда).

Қажетті құжаттардың тізбесі жеткілікті болып есептелмейді. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына байланысты қажетті ақпараттар мен құжаттар сұратуға құқылы.

Барлық құжаттар Қоғамға құжаттың атауы, беттер саны, құжаттың түрі (түпнұсқа/көшірме/нотариалды куәландырылған көшірме) көрсетілген, тізімдеме бойынша тапсырылады.


* - Есеп Қоғаммен «Бірінші несие бюросы» ЖШС-не сұратылады (ақылы негізде, Қарыз алушының есебінен).

** - Кепілдік қамтамасыз ету бойынша құжаттардың көшірмелері Қоғамның Кепілдік саясатына сәйкес 1 кезеңде тапсырылады.

Похожие:

Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconУсловия оказания услуги «настроение»
Абонентов «МегаФон», являющихся физическими лицами (гражданами), индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами)
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconСписок участников общественных слушаний по обсуждению Законопроекта «Об образовании в рф» и его положения по организации получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья Общественная Палата Российской Федерации, 26 июня 2012 г., Москва
...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconМетодические рекомендации по подготовке и порядку представления юридическими лицами
Республики Татарстан, должны представлять в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее Минземимущество...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconПостановление Правительства РФ от 14 августа 2002 г. N 600
Настоящее Положение определяет порядок лицензирования негосударственной (частной) сыскной деятельности, осуществляемой юридическими...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconРоссийская федерация федеральный закон
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, юридическими и физическими...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconСобрание представителей закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области
Заречного Пензенской области, муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, частично или полностью финансируемыми за счет...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconЕжегодный план проведения плановых проверок использования земельных участков муниципального образования город Коммунар юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconПодготовка аспирантов в сгау осуществляется по 14 направлениям (30 профилям) в области физико-математических, химических, технических, исторических
По каждому направлению аспирантуры имеется возможность выбора формы обучения – очная, заочная и условий обучения (за счет средств...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconДля лиц старше 18 лет необходимо предоставить следующие документы
Важно: срок давности любых предоставляемых справок или документов о финансовых гарантиях [справки с работы/учебы/покупки валюты,...
Перечень документов, предоставляемых для получения займа юридическими лицами iconПеречень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утв. Росархивом 6 октября 2000 г.) (с изменениями от 27 октября 2003 г.)
См также Перечень документов, образующихся в деятельности Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, его территориальных...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница