Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г




Скачать 149.12 Kb.
НазваниеОао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г
Дата конвертации16.02.2016
Размер149.12 Kb.
ТипДокументы



Протокол

годового общего собрания акционеров

ОАО «Тверская швейная фабрика»


г.Тверь 15 июня 2011г.


Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика».

Место нахождения общества: 170034 г. Тверь, проспект Победы, д.14.

Вид общего собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: 15 июня 2011 года.

Место проведения собрания: 170034 г. Тверь, проспект Победы, д.14 конференц-зал ОАО «Тверская швейная фабрика».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 июня 2011 года.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

Председатель собрания Гуменюк Д.Ю.


Регистратор: Московский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания».

Место нахождения регистратора: 105215, г. Москва, ул. 9-ая Парковая, д. 66, корпус 3

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлении по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 мая 2011г.


Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Тверская швейная фабрика», которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 887878 штук.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 887878 штук.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 874 647 голосующими акциями (98,5% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:


  1. Утверждение годового отчета ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010-го финансового года.

  2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тверская швейная фабрика».

  3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверская швейная фабрика».

  4. Утверждение аудитора общества на 2011 год.

  5. Совершение крупной сделки (взаимосвязанных кредитных договоров) с залоговым обеспечением.



По первому вопросу повестки дня собрания слушали председателя Совета директоров Гуменюка Д.Ю. об утверждение годового отчета ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010-го финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 887 878 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) голосов, количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, составляет 874 647 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок семь) (98,5%) акций. Кворум имеется.

По данному вопросу повестки дня в счетную комиссию поступило 3 (Три) бюллетеня с учетом бюллетеней, полученных в соответствии с 58 статьей Федерального Закона «Об акционерных обществах». Бюллетеням представлено 874 647 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок семь) голосов, что составляет 100% от голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

По формулировке решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2010г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2010-го финансового года не производить» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:


«ЗА»

874 647

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принятое общим собранием по первом вопросу:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2010г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2010-го финансового года не производить»

По второму вопросу повестки дня собрания слушали председателя Совета директоров Гуменюка Д.Ю., предложившего выбрать в Совет директоров: Гуменюка Дмитрия Юрьевича, Гуменюк Рафилю Равильевну, Комисаренко Илью Владимировича, Кузнецова Ростислава Владимировича, Назарову Наталью Юрьевну, Никонова Александра Ивановича, Гуменюка Артура Юрьевича.

Голосование кумулятивное – число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (Семь) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование на годовом общем собрании - 887 878 х 7 = 6 215 146 (Шесть миллионов двести пятнадцать тысяч сто сорок шесть) голосов, количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания составляет -

874 647 х 7 = 6 122 529 (98,5%) акций. Кворум имеется.

По данному вопросу повестки дня в счетную комиссию поступило всего 3 (Три) бюллетеня с учетом бюллетеней, полученных в соответствии с 58 статьей Федерального Закона «Об акционерных обществах». Бюллетенями представлено 6 122 529 (Шесть миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% от голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

По формулировке решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» в количестве 7 человек в составе:

  1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич

  2. Гуменюк Рафиля Равильевна

  3. Комисаренко Илья Владимирович

  4. Кузнецов Ростислав Владимирович

  5. Назарова Наталья Юрьевна

  6. Никонов Александр Иванович

  7. Гуменюк Артур Юрьевич

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

Вариант «ЗА»

1.Гуменюк Дмитрий Юрьевич

874 647

2.Гуменюк Рафиля Равильевна

874 647

3.Комисаренко Илья Владимирович

874 647

4.Кузнецов Ростислав Владимирович

874 647

5.Назарова Наталья Юрьевна

874 647

6.Никонов Александр Иванович

874 647

7.Гуменюк Артур Юрьевич

874 647

Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

Недействительных

0

Остаток не распределенных голосов

0

Выборы Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Количество избранных членов Совета директоров соответствует количественному составу Совета директоров, определенного решением общего собрания. Выборы Совета директоров состоялись.

Решение принятое собранием по второму вопросу:

«Избрать Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» в количестве 7 человек в составе:

  1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич

  2. Гуменюк Рафиля Равильевна

  3. Комисаренко Илья Владимирович

  4. Кузнецов Ростислав Владимирович

  5. Назарова Наталья Юрьевна

  6. Никонов Александр Иванович

  7. Гуменюк Артур Юрьевич


По третьему вопросу повестки дня собрания слушали председателя Совета директоров Гуменюка Д.Ю., предложившего избрать членами ревизионной комиссии: Зверева Евгения Юрьевича, Голубеву Ирину Александровну, Арсентьеву Галину Валерьевну, Кузнецову Наталью Алексеевну, Денисенко Владимира Ивановича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за исключением лиц, входящих в органы управления (1 374 голосов) – 886 504. Для участия в голосовании по данному вопросу зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности голосами – 873 573 (Восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят три), что составляет 98,54% от общего числа количества голосов лиц, имеющих права голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.

По данному вопросу повестки дня в счетную комиссию поступило всего 3 (Три) бюллетеня с учетом бюллетеней, полученных в соответствии с 58 статьей Федерального Закона «Об акционерных обществах». Бюллетенями представлено 873 573 (Восемьсот семьдесят три пятьсот семьдесят три) голоса, что составляет 100% от голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Акции в количестве 1 374 (Одна тысяча двести триста семьдесят четыре) штуки, принадлежащие членам Совета директоров общества и генеральному директору, не принимают участия в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных Обществах».

По формулировке решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверская швейная фабрика» в количестве 5 человек в составе:

  1. Зверев Евгений Юрьевич

  2. Голубева Ирина Александровна

  3. Арсентьева Галина Валерьевна

  4. Кузнецова Наталья Алексеевна

  5. Денисенко Владимир Иванович

участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:

1. Зверев Евгений Юрьевич

«ЗА»

873573

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%


2. Голубева Ирина Александровна

«ЗА»

873573

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%


3. Арсентьева Галина Валерьевна

«ЗА»

873573

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%



4. Кузнецова Наталья Алексеевна

«ЗА»

873573

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%



5. Денисенко Владимир Иванович

«ЗА»

873573

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%


Количество избранных членов ревизионной комиссии соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному решением общего собрания общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Решение принятое собранием по третьему вопросу:

«Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в составе:

  1. Зверев Евгений Юрьевич

  2. Голубева Ирина Александровна

  3. Арсентьева Галина Валерьевна

  4. Кузнецова Наталья Алексеевна

  5. Денисенко Владимир Иванович


По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали председателя Совета директоров Гуменюка Д.Ю., предложившего утвердить аудитором общества на 2011 год ООО «Прайм аудит».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование на годовом общем собрании – 887 878(Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) голосов, количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания составляет – 874 647(Восемьсот семьдесят четыре тысячи шесть сорок семь) (98,5%) акций. Кворум имеется.

По данному вопросу повестки дня в счетную комиссию поступило 3 (Три) бюллетеня с учетом бюллетеней, полученных в соответствии с 58 статьей Федерального Закона «Об акционерных обществах». Бюллетенями представлено 874 647 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок семь) голосов, что 100% от голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании.

По формулировке решения: «Утверждение аудитором Общества на 2011 год ООО «Прайм аудит», участники годового общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:



«ЗА»

874830

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принятое собранием по четвертому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Прайм аудит».


По пятому вопросу повестки дня собрания слушали председателя Совета директоров Гуменюка Д.Ю., предложившего:

- одобрить заключение кредитного договора, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и Акционерным коммерческим банком Сберегательным Банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Тверского ОСБ №8607 Сбербанка России г. Твери на цели осуществления текущей деятельности в том числе пополнение оборотных средств с лимитом до 60 млн. руб., сроком до 7-ми лет, под переменную процентную ставку до 14% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 1% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору и передачу в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору и определение цены (денежной оценки) недвижимого имущества ОАО «Тверская швейная фабрика» передаваемого в качестве обеспечения в соответствии с Приложениями №1.

Приложение № 1

№ п/п

Наименование, идентификационные признаки

Рыночная стоимость, руб.

Залоговый к-т

Залоговая стоимость, руб.

1.

Объект: здание «Швейной фабрики», общей площадью 25726,1 кв.м., расположенный по пр-ту Победы, д.14, кадастровый номер 69:40:04:00:088:0007:6

292 979 783,0

0.70

205 085 848,10

2.

Земельный участок общей площадью 21433,2 кв.м., №69:40:04 00 088:0007., расположенный по пр-ту Победы, д.14.

22 868 539.0

0.70

16 007 977.30




Итого:

315 848 322.00

 

221 093 825.40

- одобрить заключение кредитного договора, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и Акционерным коммерческим банком Сберегательным Банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Тверского ОСБ №8607 Сбербанка России г. Твери на цели осуществления текущей деятельности, в том числе пополнение оборотных средств с лимитом до 20 млн. руб., сроком до 3-х лет, под переменную процентную ставку до 14% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 1% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору и передачу в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору и определение цены (денежной оценки) недвижимого имущества ОАО «Тверская швейная фабрика» передаваемого в качестве обеспечения в соответствии с Приложениями №1.

Приложение № 1

№ п/п

Наименование, идентификационные признаки

Рыночная стоимость, руб.

Залоговый к-т

Залоговая стоимость, руб.

1.

Объект: здание «Швейной фабрики», общей площадью 25726,1 кв.м., расположенный по пр-ту Победы, д.14, кадастровый номер 69:40:04:00:088:0007:6

292 979 783,0

0.70

205 085 848,10

2.

Земельный участок общей площадью 21433,2 кв.м., №69:40:04 00 088:0007., расположенный по пр-ту Победы, д.14.

22 868 539.0

0.70

16 007 977.30




Итого:

315 848 322.00

 

221 093 825.40


По формулировке решения: «Совершение крупной сделки (взаимосвязанных кредитных договоров) с залоговым обеспечением, участники годового общего собрания акционеров проголосовали следующим образом:



«ЗА»

874830

100%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Недействительных голосов

0

0%

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принятое собранием по пятому вопросу:

«Одобрить совершение крупной сделки (взаимосвязанных кредитных договоров) с залоговым обеспечением».


Итоги общего собрания акционеров оглашены на собрании.


Дата составления протокола «21» июня 2010г.


Председатель годового

общего собрания Д.Ю. Гуменюк





Похожие:

Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconГодовой отчет исполнительного органа ОАО «Алмаз» за 2011г
Оао «Алмаз» частное, коммерческое предприятие, учрежденное в процессе приватизации 13 декабря 1994 года
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconУтверждаю: Президент ОАО «Банк «Екатеринбург»
Настоящие Условия разработаны и утверждены ОАО «Банк «Екатеринбург» и содержат общее описание условий, на которых ОАО «Банк «Екатеринбург»...
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconИ. С. Шмелев и А. П. Чехов: творческий диалог
Защита состоится 26 июня 2008 года в 14 часов на заседании диссертационного совета д 212. 263. 06 в Тверском государственном университете...
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconОоо «Туристическая компания «Сильвер Лайнс»
Даты круизов 2011г. 03/ 10/ 17/ 24 Июня 01/ 08/ 15/ 22/ 29 Июля 05/ 12 /19 /26 Августа
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconРешение №б/н от 30 июня 2011г
Номер и дата выдачи свидетельства о внесении в егрюл за основным государственным регистрационным номером
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconОао «Тверь» от «10» февраля 2009 г. Председатель совета директоров И. А. Ялышев положение
Общество, соответственно разработано в соответствии с требованиями фз «Об акционерных обществах», Постановления фкцб РФ от 16 июля...
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconОао «Саратовгаз» г. Саратов 27 июня 2012 года Наименование и предмет запроса предложений
Открытый запрос предложений по отбору организации на право заключения договора добровольного медицинского страхования работников...
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconРассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №150512/0307553/01
Аукционная комиссия Комитета по управлению имуществом закрытого административно-территориального образования Озерный провела процедуру...
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconПротокол №27 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №061011/0307553/01
Комитет по управлению имуществом закрытого административно-территориального образования Озерный провела процедуру рассмотрения заявок...
Оао «Тверская швейная фабрика» г. Тверь 15 июня 2011г iconРоссия, г. Москва, 107023, ул. Б. Семеновская, 49, оф. 411 тел.: (495) 221-91-81, 366-98-65, 221-75-65 факс: (495) 221-91-81
В платёжных поручениях в строке получатель указывать ООО «по «Фабрика Упаковки» Московский банк Сбербанка России оао, г. Москва
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница