Сообщение о существенном факте




Скачать 68.46 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте
Дата конвертации21.02.2016
Размер68.46 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о существенном факте

О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента ”



I. Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской области “Тамбовоблгаз”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Тамбовоблгаз”

1.3.Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 19 «Д»


1.4.ОГРН эмитента

1026801221810

1.5 ИНН эмитента

6832003117

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45601-Е

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tog.ru




2. Содержание сообщения.


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2011, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д», актовый зал ОАО “Тамбовоблгаз”, 11 часов 00 минут.

2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 766 716 штук голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 88,74 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

      1. Утверждение годового отчета Общества.

      2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

      3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

      4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

      5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

      6. Избрание членов совета директоров Общества.

      7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

      8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

      9. Утверждение аудитора Общества.

      10. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

      11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

      12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

      13. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

      14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

      15. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

16. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет Общества».

По вопросу 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

По вопросу 3: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в размере 120 053 тыс. руб.:

  • на формирование источника по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2010 год – 13 741 тыс. руб.;

  • на выплату дивидендов по акциям – 11 258 тыс. руб.;

  • оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 95 054 тыс. руб».

По вопросу 4: «Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

  • дивиденд на одну акцию – 13,03 руб.;

  • срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате;

  • дивиденды по акциям выплатить денежными средствами».

По вопросу 5: «Утвердить следующий размер вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 000 руб., в том числе:

  • Председателю совета директоров – 20 000 руб.;

  • членам совета директоров – 50 000 руб. (5человек по 10 000 руб.);

  • Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;

  • членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 человека по 5 000 руб.);

Выплаты вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества не производить».

По вопросу 6: «Избрать в совет директоров Общества:

1. Головкин Николай Валерьевич

2. Мамчич Юрий Васильевич

3. Самолькина Наталья Алексеевна

4. Смирнов Александр Семенович

5. Смирнов Андрей Вячеславович

6. Смирнов Михаил Андреевич

7. Чемерис Валерий Анатольевич»

По вопросу 7: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна

2. Минчук Вероника Александровна

  1. Попов Геннадий Викторович»

По вопросу 8: «Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Евлампиева Надежда Константиновна;

2. Малюк Наталия Вячеславовна;

3. Захарова Ольга Владимировна;

4. Филатова Марина Юрьевна;

5. Николаев Вячеслав Анатольевич;

6. Трегубова Екатерина Дмитриевна;

7. Попова Анастасия Геннадьевна».

По вопросу 9: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО «Аудит – новые технологии».

По вопросу 10: Решение не принято.

По вопросу 11: Решение не принято.

По вопросу 12: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

По вопросу 13: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

По вопросу 14: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

По вопросу 15: «Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции».

По вопросу 16: «Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2011, Протокол № 24.





3.Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

ОАО “Тамбовоблгаз” В.Н.Кантеев


3.2. Дата «27» июня 2011 года.

Похожие:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Сообщение о существенном факте "Сведения о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем"
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Место нахождения эмитента: 429020, Чувашская Республика, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 1
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Пушкинский завод»
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Список владельцев именных обыкновенных акций составляется для участия в годовом общем собрании
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих – 2 548 060
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Дело, регистрационный номер № и-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
«за» голосовали Газизов Алмаз Шакирович, Ямаев Равиль Самарханович, Белугина Гузель Лероновна, Федяев Роман Александрович
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница