2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним




Скачать 63.57 Kb.
Название2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Дата конвертации24.02.2016
Размер63.57 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о существенном факте

Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации –

наименование)

Открытое акционерное общество

«Сахалинское морское пароходство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

эмитента

ОАО «СахМП»

1.3. Место нахождения эмитента 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул.

Победы, д.18а

1.4. ОГРН эмитента 1026501017828

1.5. ИНН эмитента 6509000854

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

00134-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

используемой эмитентом для раскрытия

информации

http://www.sasco.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2008 г.

Место проведения собрания: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 16а.

2.3. Кворум общего собрания: 92,60 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

12 539 399 72.44662 4 765 879 27.53496 620 0.00358

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

12 539 444 72.44688 4 765 879 27.53496 860 0.00497

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2007 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

17 300 486 99.95389 1 425 0.00823 4 272 0.02468

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

17 299 266 99.94684 1 185 0.00685 5 732 0.03312

2

5. Избрание членов совета директоров общества.

№ п/п ФИО кандидата Голоса

1 Алегедпинов Якуп Жамарович 96 491

2 Баюро Александр Кириллович 1 632

3 Билялова Динара Руслановна 724

4 Веселов Валерий Павлович 16 009 047

5 Вильгота Павел Степанович 11 164 681

6 Гаврилов Вячеслав Владимирович 27 372 233

7 Звонников Иван Александрович 6

8 Ким Александр Сергеевич 16 024 525

9 Конева Раиса Алексеевна 15 054 990

10 Кукин Вячеслав Аркадьевич 16 002 044

11 Кукин Аркадий Вячеславович 16 024 444

12 Матвеев Александр Иванович 11 191 735

13 Мацук Александр Валерьевич 26 013 919

14 Попов Олег Владимирович 2 095

15 Романовский Михаил Александрович 17 528 330

16 Савонина Елена Петровна 1 303

17 Семененко Татьяна Александровна 298

18 Ткач Наталья Васильевна 433

19 Фаренкова Олеся Ивановна 2 395

20 Хижнякова Евгения Викторовна 576

21 Яровикова Раиса Алексеевна 17 472 519

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Количество голосов

№ п/п

ФИО

кандидатов

Поданы

«За»

избрание в состав

ревизионной

комиссии

кол-во голосов /

%

Поданы

«Против»

избрания в

состав

ревизионной

комиссии

кол-во голосов /

%

«Воздержался»

от голосования

кол-во голосов /

%

1. Афанасьева

Алиса Николаевна

12 519 379

72.33145 %

39

0.00023 %

4 765 493

27.53292 %

2. Варфоломеева

Юлия Станиславовна

20 557

0.11877 %

10 683 459

61.72432 %

6 566 338

37.93741 %

3. Гарбовский

Анатолий Петрович

12 518 973

72.32911 %

1 119

0.00647 %

4 765 623

27.53367 %

4. Давыденко

Валерий Прокопьевич

8 687 930

50.19503 %

3 828 667

22.12035 %

4 766 138

27.53664 %

5. Дядюн

Татьяна Ивановна

22 617

0.13067 %

8 659 696

50.03191 %

8 594 510

49.65529 %

6. Замуруев

Игорь Михайлович

9 774

0.05647 %

12 491 165

72.16845 %

4 767 178

27.54265 %

7. Зоммер

Сергей Эрнстович

3 422

0.01977 %

12 494 589

72.18823 %

4 768 411

27.54978 %

3

8. Михайлова

Ирина Александровна

12 500 669

72.22336 %

7 474

0.04318 %

4 767 011

27.54169%

9. Рудченко Наталья

Александровна

17 237 057

99.58812 %

27 407

0.15835 %

3 577

0.02067 %

10. Савченко

Татьяна Ивановна

17 456

0.10085 %

12 481 507

72.11265 %

4 769 951

27.55867 %

7. Утверждение аудитора общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

17 298 368 99.94165 13 0.00008 1 940 0.01121

8. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

17 300 926 99.95643 39 0.00023 5 227 0.03020

9. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в

будущем.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

8 694 215 58.52991 4 765 079 32.07876 9 396 0.06325

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

I. Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.

II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей

и убытков) общества за 2007 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2007 году общество

получило 243 337 131 руб. чистой прибыли.

III. Направить чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2007

году в сумме 243 337 131 руб.:

-на выплату дивидендов акционерам общества – 48 599 772 руб.

-на производственное развитие общества – 194 737 359 руб.

IV. Выплатить годовые дивиденды в размере 2 рубля 60 копеек на одну обыкновенную акцию общества.

Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, определенные уставом общества.

V. Большинством поданных голосов членами совета директоров общества избраны:

1. Веселов Валерий Павлович

2. Вильгота Павел Степанович

3. Гаврилов Вячеслав Владимирович

4. Ким Александр Сергеевич

5. Конева Раиса Алексеевна

6. Кукин Аркадий Вячеславович

7. Кукин Вячеслав Аркадьевич

8. Матвеев Александр Иванович

9. Мацук Александр Валерьевич

10. Романовский Михаил Александрович

11. Яровикова Раиса Алексеевна

VI. По результатам голосования членами ревизионной комиссии общества избраны:

1. Афанасьева Алиса Николаевна

2. Гарбовский Анатолий Петрович

3. Давыденко Валерий Прокопьевич

4. Михайлова Ирина Александровна

5. Рудченко Наталья Александровна

VII. Утвердить аудитором общества ЗАО «Дальаудит», 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123б,

4-й этаж.

VIII. Внести в Положение о совете директоров общества следующие изменения и дополнения:

-в п.2.5.7.1. Положения исключить слова «структура предприятия акционерного общества» и «положение об

организации управления акционерным обществом»;

4

-изложить п.2.30. Положения в следующей редакции: «2.30.Утверждение структуры (структурной схемы

управления текущей деятельностью) общества»;

-дополнить п.2 Положения подпунктами 2.31., 2.32. следующего содержания:

«2.31.Утверждение заместителей генерального директора общества по представлению генерального

директора общества;

2.32.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом».

IX. Одобрить сделки, которые могут быть заключены между Обществом и:

ЗАО ТЭК «Дальтранссервис» (агентирование, экспедирование и аренда имущества) в процессе осуществления

Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 60 000 000 (шестидесяти миллионов)

рублей.

ЗАО СК «АКОМС» (страхование имущества, ответственности, жизни и здоровья, добровольного медицинского

страхования) в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму

до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей;

ОАО «Рыболовецкий колхоз «Прибой» (аренда рыболовного судна, поставка рыбопродукции) в процессе

осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 21 000 000 (двадцати

одного миллиона) рублей.

ЗАО СГМА «ИНФЛОТ» (агентирование) в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной

деятельности, на общую сумму до 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей;

ООО «БТО «Ялта» (судоремонт, техническое обслуживание флота и аренда помещений) в процессе осуществления

Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 20 000 000 (двадцати миллионов)

рублей;

ЗАО «Холмсккомбанк» (расчетно-кассовое обслуживание) в процессе осуществления Обществом его обычной

хозяйственной деятельности, на общую сумму до 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей;

ООО «Холмскэкопродукт» (поставка и переработка рыбопродукции) в процессе осуществления Обществом его

обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 16 000 000 (шестнадцати миллионов) рублей.

ООО «Сахмортэк» (агентирование) в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной

деятельности, на общую сумму до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

ООО «Виста» (техническое обслуживание судовых механизмов и автоматики и аренда помещений) в процессе

осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 7 000 000 (семи

миллионов) рублей;

ЗАО СП «Траско» (техническое обслуживание автотранспортной техники и аренда помещений) в процессе

осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 2 000 000 (двух

миллионов) рублей;

ООО «Санта» (предоставление гостиничных услуг и услуг общественного питания) в процессе осуществления

Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2008 г.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО «Сахалинское

морское пароходство» А.В.Мацук

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 08 г. М.П.

Исп. Кознова Л.П. тел. (42433) 66-290

Похожие:

2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Форма проведения общего собрания – собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Форма проведения общего собрания – собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия...
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
...
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2. 5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним iconИмеется. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
2 Кворум общего собрания: 92,60 %. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним icon2 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница